Meldplicht witwastransacties, hoe ver gaat het? Steeds meer en meer dienstverleners zijn verplicht geworden om melding te maken van ongebruikelijke transacties die mogelijk te maken hebben met witwassen en/of...
Read More [wp_social_sharing social_options="linkedin" linkedin_text="Share on Linkedin" show_icons="1" before_button_text="Share on" text_position="left" ]
In aanloop naar het 20 jaar bestaan in september 2017 van het bedrijf Compliance & Forensic Services Caribbean wordt ter gelegenheid daarvan een serie artikelen gepubliceerd waarin kennis gedeeld wordt...
Read More [wp_social_sharing social_options="linkedin" linkedin_text="Share on Linkedin" show_icons="1" before_button_text="Share on" text_position="left" ]